غسيل الاموال

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الدول الأعضاء ومشرعي الاتحاد اتفقوا، الجمعة، على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها

أفاد تقرير أمني ألماني بأن ثروة داعش تبلغ نحو مليار دولار جمعت من أموال الضرائب والرسوم الإجبارية التي فرضها على المناطق التييحتلها في سوريا والعراق..

أعلنت الشرطة الأسترالية،اليوم تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال لها امتدادات في حوالى 20 بلدا، يعود جزء من أموالها لصالح حزب الله اللبناني، حسب الصحافة

الرياض، السعودية، 5 نوفمبر 2013، صحف - أعلنت الرياض رصد مكافآت مالية، لمن يبلغون عن عمليات غسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية، وذلك بنسبة خمسة في المئة من قيمة الأموال المصادرة بحكمٍ ٍ قضائي لمن ...