غسيل الأموال
-
أخبار عربيةاستجواب شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي
استجواب شقيق حاكم مصرف لبنان في جلسة مع محققين أوروبيين بشأن مزاعم احتيال قال مصدر قضائي إن شقيق حاكم مصرف لبنان حضر يوم الخميس جلسة ببيروت مع محققين أوروبيين يتحرون فيما إذا كان الشقيقان تورطا ...
-
أخبار الخليجفساد ورشوة وغسيل أموال.. قطر تحاكم وزير ماليتها السابق
تولى العمادي منصب وزير المالية في قطر منذ عام 2013، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق سيادي ضخم يبلغ رأسماله 300 مليار دولار قبل ملاحقته
-
أخبار عالميةالولايات المتحدة ترحّب بالتزام العراق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
الولايات المتحدة تتحدث عن تفاني العراق بمكافحة تمويل الإرهاب
-
-
أخبار عالميةباكستان تُعاني بسبب “القائمة الرمادية” الخاصة بتمويل الإرهاب.. الخسائر بالمليارات
قبل أيام، قرّرت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة عالمية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إبقاء باكستان على "القائمة الرمادية"، وذلك رغم بعض التقدم الذي تم احرازه على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
أخبار عربيةتوقيف صهر بن علي في فرنسا بتهمة غسيل الأموال
أخبار الآن | مرسيليا - فرنسا - (ا ف ب) قرر القضاء الفرنسي في مرسيليا الاثنين وضع بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، قيد الاحتجاز موجها إليه تهمة "غسل الأموال ...
-
أخبار عالميةإيران ترفض قوانين مكافحة تمويل الإرهاب
رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني، الأحد 4 تشرين الثاني / نوفمبر مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب والحد من عمليات غسيل الأموال
-
أخبار عربيةخطة تونسية لإعادة تأهيل الإرهابيين
تستعد تونس بخطط عملية للتعاطي مع المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات، في خطوة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم بعد قضاء عقوباتهم في السجن.