غسيل أموال

تعرضت قافلة إيرانية بقيادة "الوحدة 190" من فيلق القدس التي يقودها بهنام شهرياري، للهجوم في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا

إيران تلتف على العقوبات.. وسعي لنقل التجربة للداخل الإيراني

من المقرر تسليم رجل كوري شمالي من ماليزيا لمواجهة تهم غسيل الأموال في الولايات المتحدة بعد خسارته الطعن القانوني الأخير.

اعتقلت شرطة مدريد في إسبانيا ساشا سبحاني، وهو نجل الدبلوماسي الإيراني والسفير السابق لطهران لدى فنزويلا محمد علي سبحاني، وذلك بتهمة تهريب البشر وغسيل الأموال.

أقرّ المشتبه به في غسيل الأموال لورنس كيراغو موغندي، أمام الشرطة في كينيا، بسرقة أكثر من 20 مليون شيلينغ كيني من جماعة "الشباب" أثناء وجوده في الصومال. 

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) ذكرت مصادر لموقع "غلوبل نيوز" أن الحكومة الفيدرالية الكندية، اقترحت الأسبوع الماضي، تشكيل قوة عمل اتحادية بهدف مكافحة نمو شبكات محترفة لغسيل الأموال، يشرف عليها حزب ...