غسل الأموال

أخبار- الآن | لندن - المملكة المتحدة (رويترز) قالت هيئةُ رقابية عالمية إن الشركاتِ المرتبطة بالعملاتِ الالكترونية سَيجري اخضاعها لقواعد بهدفِ منع اساءةِ استخدام عملاتٍ رقمية مثل بتكوين لغسلِ أموال، وذلك في أول محاولةٍ تنظيمية ...

أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها إعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب..

أمهلت هيئة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم يوم الجمعة إيران حتى أكتوبر/ تشرين الأول لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية