تبييض الأموال
-
أخبار عربية"تجارة المخدرات".. فيلم وثائقي يحكي تورط حزب الله اللبناني بذلك في أمريكا اللاتينية
وثائقي يتحدث عن طرق حزب الله اللبناني بتجارة المخدرات وتبييض الأموال في أمريكا اللاتينية
-
أخبار عربيةتونس.. راشد الغنوشي يمثل أمام التحقيق بتهمة تبيض الأموال
مثل رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الثلاثاء امام قاضي التحقيق في العاصمة تونس في قضية يتهم فيها بتبييض أموال، قبل أيّام قليلة من استفتاء شعبي عام في تونس يعارضه الحزب.
-
اقتصادفرنسا.. الحكم على رجل الأعمال الروسي ألكسندر فينيك بالسجن لمدة 5 سنوات
قضت محكمة باريس الإصلاحية، الإثنين، بسجن رجل الأعمال الروسي ألكسندر فينيك لمدّة 5 سنوات وتغريمه بـ100 ألف يورو، وذلك بعد إدانته بتبييض الأموال.
-
-
-
أخبار عربيةعقوبات أمريكية على شبكة لبنانية تموّل حزب الله
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب) فرضت الولايات المتّحدة، عقوبات على شبكة لبنانية متّهمة بتبييض أموال المخدّرات، والإسهام في تمويل ميليشيات حزب الله ، المدعومة من إيران. وأفادت وزارة الخزانة ...
-
اقتصادمصارف لبنانية تجمد حسابات لنواب ووزراء حزب الله
كشف خبير اقتصادي في تصريح صحفي أن بنوكاً محلية بدأت بتجميد حسابات لشخصيات محسوبة على حزب الله، وذلك امتثالا لتطبيق لائحة العقوبات الأمريكية.